Bank Compliance (KYC) Österreich

Bitte beachten Sie, dass die österreichische Vorratsgesellschaft nur mit Einverständnis einer Bank ein Konto in Österreich eröffnen kann. In der Regel eröffnet die österreichische Bank ein Konto, nachdem die KYC (Know Your Customer) Compliance Überpüfung positiv erledigt wurde.

Die Bank verlangt sodann üblicherweise eine Reihe an KYC Compliance Dokumenten betreffend den/die neuen Eigentümer. Insbesondere für Kapitalgesellschaften sind teilweise weitreichende Nachweise erforderlich. Dieser Prozess kann auch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Sollte die Bank die Eröffnung des Kontos ablehnen bekommen Sie ausreichend Zeit, ein neues Konto für die österreichische Vorratsgesellschaft bei der Bank ihrer Wahl zu eröffnen. Das Guthaben wird sodann dorthin überwiesen und das bestehende Treuhandkonto gelöscht.